市委巡察工作领导小组：

按照中共长葛市委统一部署，2020年11月10日至12月25日，市委第二巡察组对我公司进行了为期45天的常规巡察。2021年1月26日，市委第二巡察组对我公司巡察情况进行了反馈，并提出了整改意见建议。为积极推进市委第二巡察组反馈意见的整改落实工作，确保各项整改任务落到实处，我公司按照整改方案扎实稳步的推进整改工作。现将具体整改情况报告如下：

一、整改落实总体情况

2021年1月26日反馈后，金财公司迅速召开巡察整改工作会及专题民主生活会，针对市委第二巡察组反馈的4类31项问题，制定95条整改措施。通过三个月的整改落实，目前已完成整改24个问题，7个问题正在整改。市委第二巡察组巡察期间下发整改建议通知书2件，情况说明通知书4件，目前已针对巡察整改建议中涉及的党支部印章名称错误及子公司人员违反会场纪律问题进行整改，违反会场纪律人员已转党组织关系所在地进行批评教育，情况说明文件也第一时间进行梳理报送。

二、问题整改落实情况

（一）党的政治建设薄弱，服务发展有短板

1.党支部领导核心和政治核心作用缺失。

（1）学习贯彻企业党建工作精神缺失。党支部没有组织学习过习近平总书记在全国国有企业党建工作会议上的重要讲话精神，对党支部在公司法人治理结构中的作用认识模糊，不能将党的领导真正内嵌到公司法人治理结构中去。党建意识不强，党支部在法人治理结构中长期边缘化，公司至今未设置专门的党组织工作部门，且党支部5名支部委员无一人知道国有企业党组织工作应该遵循的基本原则。

整改情况：

已完成。一是3月份组织公司全体党员学习了《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》；二是公司已设立党支部办公室，印发《关于成立党支部办公室的通知》（长金支〔2021〕7号）文件，由组织委员吴亚辉担任公司党办主任；三是由支部宣传委员具体负责制定系统学习计划，已组织学习9次，分别学习了《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、《习近平在中央和国家机关党的建设会议上的讲话》、《习近平新时代中国特色社会主义思想》、党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神、《新时代意识形态工作读本》、《中国共产党教育管理条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党内监督条例》，并提交心得体会；四是于2月3日分别召开了党员大会、党支部委员会，学习传达习近平总书记在国企党建会议上的系列讲话及相关国企党建工作文件及讲话精神；五是3月上旬组织公司全体人员学习了《公司法》及《公司章程》，会后党支部委员重点研讨了如何落实《公司章程》规定的党支部的工作职责。

（2）执行组织意图不到位。公司落实“双向进入、交叉任职”领导体制不彻底，党支部书记、董事长分设，且党支部书记未在董事会、监事会、经营层任职，5名董事会成员只有2名是支委成员，经营层只有1名支委成员。

整改情况：

正在整改。一是目前将相关事项已报请市国资委，研究党支部书记没有进入董事会、监事会、经营层问题，建议书记、董事长由一人担任，国资委暂未批复；二是目前正在计划通过引进人才，调整经营层及党支部成员。

（3）把方向、管大局、保落实职能发挥缺失。党支部没有建立公司重大决策执行情况督查制度，对2020年市委经济工作会议精神不传达、不学习；参与研究重大事项主动性不强，等候思想严重。2016年7月成立至今，仅2017年2月、2020年4月在支委会讨论了公司业务，公司重大事项决策均未经党支部提前研究讨论，党支部前置研究讨论制度缺失。

整改情况：

已完成。一是目前已组织对省豫资、省国开行的党建进行了参观学习，下一步将联系国内先进国企进行实地参观学习；二是公司党支部委员会按照公司章程中约定的督查事项进行督查管理，定期召开会议研究公司重大事项决策执行情况；三是公司综合部明确内部分工，确保讯息畅通，加强会议信息管理，规范公司公文处理，及时传达上级文件、领导讲话、上级会议（党建工作会议、市委经济工作会议等）等精神；四是公司董事会及监事会任职的党支部委员将持续落实“一岗双责”，积极参与公司重大事项决策。

2.从严治党不力，党管意识不强。

（4）主体责任落实不力。党支部对新形势下从严管党治党的重要性认识不足，自身建设滞后，导致公司党建工作基础薄弱。支部书记“第一责任人”责任空置，未按要求组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；其2019年8月个人对照检查材料出现“之前在乡镇工作”、“自来中心之后”等与个人实际不符的内容；2016年以来仅有一次支委会讨论过党风廉政建设工作；意识形态工作落实不力， 2016年以来没有研究过意识形态工作，公司内部“党味”不足。

整改情况：

已完成。一是已组织全体党员干部认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想》；二是已组织全体党员认真学习党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，持续做好“不忘初心，牢记使命”主题教育；三是已完成建设党建园地，定期开展谈心谈话，重点解决自身建设滞后，党建工作基础薄弱问题；四是今年已召开强化党风廉政建设专题会议2次；五是持续学习《新时代意识形态工作读本》，维护党的领导权威，确保公司意识形态领域安全，确保公司的稳定发展。

（5）监督责任缺位。公司没有按《章程》要求设立纪检监察室，没有配备监察室主任，监督执纪问责职能空置；纪律检查委员身兼多职，工作重心偏离。如市纪委下发的党风廉政建设等方面的督查反馈意见长时间在综合管理部滞留，导致文件处理不及时，问题整改滞后，受到上级批评。公司未建立系统的廉政风险排查、防控体系，公司运营风险点多、风险大。

整改情况：

已完成。一是研究成立了公司纪检监察室，印发《关于成立纪检监察室的通知》（长金支〔2021〕6号）文件，明确公司纪检监察室的职能，由公司纪检委员刘婧担任纪检监察室主任；二是公司综合部和党办对岗位分工进行了重新梳理，制定来文处理的流程，做好公文登记、处理工作，提高公文处理效率；三是结合公司实际情况，认真研究了党支部委员会兼任职务问题，目前已配备了工作人员辅助工作；四是研究建立了金财公司系统的廉政风险排查、防控体系，对重大事项及资金支出，由公司按照决策机制进行集体决策，有效化解公司运营风险。

3.服务经济社会发展有短板

（6）疫情防控措施不严。2020年3月6日，在我市新冠疫情防控的关键时期，金财公司违反“避免人员聚集”的通告要求，顶风组织开展“三八”节集体活动。

整改情况：

已完成。一是于2月份已组织传达《金财公司新型冠状病毒疫情防控工作实施细则》，提高思想认识，认真落实上级及公司有关防疫工作安排；二是公司疫情防控办按照分工做好疫情防控的有关工作，公司组织活动严格按照疫情防控要求开展，管控公司及外来人员聚集，并持续做好疫情防护措施落实工作。

（7）承担改革任务不主动。对上级安排的自来水公司改制工作，没有站在全市工作大局的角度主动扛起责任，而是找理由不承担改革任务。

整改情况：

已完成。一是组织会议传达学习贯彻《习近平总书记在全国国企党建工作会议系列讲话》精神，会议要求对上级安排的工作不推诿，主动担当作为；二是认真落实市委、市政府、国资委2021年国企改革会议精神，主动承担国企改革任务，对上级交办的工作任务，建立工作台账，明确责任部门及完成时限，跟踪工作进度，确保在规定时间内完成工作任务，对因特殊原因不能按照台账节点推进的项目，及时向上级领导做好沟通汇报。

（8）防范化解重大风险意识不强。对公司债务与地方政府债务的关系认识不清，没有建立完善的风险预控机制；2016年以来公司债务规模增速过快、利息负担愈来愈重，不仅间接增加我市隐性债务规模，也为我市经济社会稳定带来较大风险隐患，直接影响到我市经济社会的健康发展。

整改情况：

已完成。一是公司严格按照《公司章程规定》，对公司融资事项通过重大事项审批的形式进行事前审批，目前公司正在积极谋划布局经营性业务板块，在保证公司不发生债务风险的前提下，积极开展经营性业务，增加公司经营性收入，从而降低公司债务规模；二是公司已结合律师及公司实际情况制定了公司《风险管理办法》，建立公司的风险预控机制。

（二）组织建设滞后，深化改革不主动

1.党建工作边缘化问题突出。

（9）重业务、轻党建。党务工作由非党人员马某负责；党支部自2016年成立以来使用的支部印章、文封中支部名称错误。《公司章程》《党支部议事规则》出现“党支部书记主持党委会……”错误表述，且《公司章程》中克然规定党支部每届任期四年，违反《中国共产党支部工作条例（试行）》规定。对党建业务工作认识不清，2020年表彰优秀共产党员、主体责任落实情况报告等工作均以公司名义行文。

整改情况：

已完成。一是3月份已组织全体党员进一步学习习近平总书记在国企党建工作会议上的系列讲话及上级有关党建工作的文件精神，认真贯彻《中国共产党教育管理条例》。二是每月召开党支部委员会及党员大会及时研究党建工作中存在问题。三是加强对全体党员的党建业务培训工作，已经对印章、文封错误即时完成整改。四是研究修订《公司章程》；研究修订《党支部议事规则》，对《公司章程》中有关党建工作的错误的表述进行了修改，并及时进行了工商变更。五是加强公文学习管理，完成改正诸如表彰优秀党员的行文等错误，理清公司行文与党办行文的范围，杜绝类似错误发生。

（10）党内政治生活不严肃。民主生活会虚于应付。2019年民生活会工作方案照搬2018年巡视整改专题民主生活会工作方案，内容漏洞百出。如民主生活会时间拟定于2019年8月上旬召开，却要求8月20日前做好各项准备工作；2017年度班子对照检查材料出现“对学院未来发展担忧”“完善并严格执行党政 联席会议议事规则”等脱离单位实际内容；2017、2018、2019三年的组织生活会仅有支部书记一人的个人对照检查材料，没 有支委其他成员参加会议痕迹。述职述廉工作敷衍。如2017年支部书记的述职述廉报告中，年度组织党员学习次数都是空缺； 党支部其他成员普遍缺少2016-2019年个人述职述廉报告。“三会一课”制度、“主题党日”制度普遍存在记录内容简单、要素不全、图片造假等问题。

整改情况：

已完成。一是认真落实“三会一课”制度，定期开展“三会一课”学习，落实党内组织生活制度；二是安排学习领会了《中国共产党章程》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党国有企业基层工作条例（试行）》等实质内容和精髓，做好党支部阵地硬件、软件建设工作；三是公司已制定年度培训计划，强化全体党员培训工作；四是由公司党办负责做好会议记录及影像资料保管，做好会议管理工作。

（11）党员管理教育不到位。支部党员贺某2018年12月已辞职，组织关系至今未转出；谢某入党政审材料中缺少本人征求执法执纪等相关部门意见、转正票决单、党员签到表等票决材料。党费收缴不规范，2018年党费收取金额与上交金额不符。

整改情况：

已完成。一是组织全体党员学习了《中国共产党党员教育工作管理条例》；二是相关人员已按照组织要求办理组织关系转出手续；三是完成党建工作的回顾核查工作，及时改正存在问题，对经办人员进行了批评教育。由公司党办重新审核发展党员手续，及时补充完善档案资料，规范发展党员的程序手续。纠正党费管理中的错误，按照党费收缴管理办法，提高党费管理水平。

2.公司治理结构运行不协调

（12）决策层与管理层界限模糊，职责履行不到位。公司虽设有董事会、经营层两套运营班子，但实际执行中经营层职责悬空；2020年以来，董事会与经理办公会更是合并召开，公司日常经营工作由董事会直接负责；高层管理人员身陷日常具体事务，对公司长远发展思考的不多，公司没有制定战略发展规划和年度经营计划，也没有制定利润分配方案和弥补亏损方案；董事会从未审议过公司年度财务预算方案、决算方案。

整改情况：

正在整改。一是公司董事会、监事会和经营层成员已各自组织召开会议研究依照《公司章程》履行权责，并分别制定了议事规则；二是按照《公司章程》规定的权利及义务将经营层决策事项及董事会决策事项分开研究决策，公司将办公会议及董事会会议研究决策事项分开决策；三是依照《公司章程》规范公司经营管理，董事会制定了公司年度战略发展方案、经营层正在拟定年度经营计划、利润分配方案及弥补亏损方案、年度财务预算方案、决算方案并由董事会研究决定。

（13）监事会形同虚设。2018年以来的监事会会议记录仅是学习职责、通报工作、要求签字等“面”上内容，没有对公司经营活动开展监督，监事会主席对公司事务了解不多，个别公司高层管理人员不知道监事会成员构成。

整改情况：

正在整改。一是公司监事会召开会议组织认真学习《公司章程》和有关法律法规，修订完善监事会学习制度和议事规则，进一步提高全体监事履职意识，要求全体监事严格按照《公司章程》约定的权利及义务开展工作；二是计划开展专项检查，加大对公司的生产经营活动监督力度；三是于4月中旬听取了经营层及各部门的工作汇报，按时列席董事会会议，对董事会研究事项提出意见及建议。全面掌握、了解公司财务及运营状况，发现问题，及时发出必要的提示、建议及整改要求，促进公司健康发展。

（14）董事会工作不扎实。会议记录走形式，2017年以来董事会只有重大事项决议，没有会议记录，且会议决议只显示结果，不显示讨论、表决过程，严重影响“免责条款”作用发挥。

整改情况：

已完成。重新梳理了办公会、董事会决策程序，完善会议记录及会议决议，对表决内容及意见进行记录，保障“免责条款”作用发挥。

3.推进市场化改制不主动

（15）“等靠要”的惯性思维仍没有改变，公司在职高层管理人员大多是体制内人员，管理思维、模式没有跳出体制，市场化的管理层目标考核体系、员工绩效考核制度等机制还没有建立，仍是“大锅饭”的薪酬体系；员工工作积极性、主动性不高，部门之间协作不畅、相互推诿现象仍有发生。

整改情况：

已完成。一是公司从2020年6月份已试运行《员工考核管理办法》，摆脱“大锅饭”现象，多劳多得，激发员工的干事热情，每月考评结果与工资挂钩，考评内容包括民主评议+员工四级考核+能力测试；二是现阶段根据试运行情况，正在逐步完善中，更好地为工作经营发展助力；三是针对各部门岗位职责，已再次修订、细化。

人员招聘不科学、不完善，公司进人靠熟人推荐、 领导安排，随意性强，透明度和公信度不高。

整改情况：

已完成。一是完善公司人员招聘途径，金财公司已拟定《公司招聘管理办法》，目前正在通过网络招聘、招聘会、人才市场等方式，实现以公正、公开为原则，从品德、知识结构、思维逻辑、专业技能、经验、综合素能等方面进行全面审核，吸引到合适的人才；二是对接市级、省级等平台公司，借鉴了解国有企业招聘进人的流程，尽快推进以人才支撑实现公司市场化转型。

干部能上能下渠道不畅。

整改情况：

已完成。一是研究制定了《金财公司工作岗位双向选择实施方案》，改革公司用人制度，提高干部工作积极性，建立公司岗位双向流动的通道；二是完善了《绩效考核管理办法》，目前正在实行。

（三）风险防范意识不强，运营隐患多，风险大

1.财务管理混乱，账务问题突出

（16）账务不清晰。账面信息显示滞后，金财公司对外借款账面均未按期确认并及时计提借款利息，仅显示借出款余额，不能准确反映应收、实收借款情况。

整改情况：

已完成。一是制定财务部专业能力提升培训计划，对财务各岗位人员有针对性的进行了专业能力培训，加强对新政策、新会计准则以及相关法律法规的学习，提升业务处理能力；二是制定了《应收账款管理制度》，加强对应收账款的管理；三是按照应收账款管理制度的要求，按月进行确认并及时计提对外借款单位的借款利息；对于未按期确认、计提借款利息的进行补充。

（17）账面往来记录混乱。金财公司2015年4月借大森机电公司2200万元资金及2016年2月应退还中万北城公司3000万元的股权转让共计5200万元，均在其他应收款挂账，引发两家企业不满。

整改情况：

正在整改。一是与大森机电公司对该项业务进行积极对接，并对存在问题进行整改调账；二是针对中万北城公司退股事项，积极向公司董事会及市国资委进行书面汇报，经国资委同意并确认由金财公司代为支付股权转让款后，与中万北城公司进行对接，三方出具调账协议对该业务进行调账整改，目前正在与国资进一步对接。

（18）没有设置固定资产明细账，记账混乱。2014年至2019年，金财公司固定资产未按照相关财务制度规定设置明细账，资产不清。

整改情况：

已完成。一是制定了《固定资产管理制度》，加强对固定资产的管理；二是财务部与综合部共同盘点、理清了公司固定资产情况，并建立固定资产台账；三是按照《固定资产管理制度》的要求，按月计提固定资产折旧，并补充2014年至2019年度固定资产明细账。

2.违规借款问题突出、风险防控不力

（19）违规借款额度大，收回率低。2014年至2019年，金财公司违规借款给外部企业及个人24.85亿元，借出资金全部逾期；截止目前，借款本息合计应收31.66亿元，实际仅收回4.01亿元，应收未收本息合计27.65亿元。其中借给滨海置业、盛亚地产、杨某等13家企业及个人的34笔款项未经市领导批准，涉及金额6.8亿元。

整改情况：

正在整改。一是结合欠款企业目前经营现状及资产情况，逐户制定了清收方案，加大清收力度，加强与欠款企业的沟通，要求制定切实可行的还款计划，尽可能补增保证措施；二是对部分企业，依法采取诉讼措施；三是借力市清收小组，整合公安、法院、检察机关及其他资源推进债务清收。其中滨海置业借款问题已由市清收小组接管。四是借款无领导批准手续问题：重新整理存量借款手续，分类建档。后续如仍需对外提供借款，严格按照公司章程上报国资委批准后执行。

（20）履行借款手续随意。如2017年6月30日签订的大森隧道2000万元三方借款合同中，出现三次丁方（第四方）；2014年1月签订的中森虎皇1000万元三方担保借款合同中，仅有金财公司、中森虎皇公司两方签字，且合同不显示担保人、担保物。履行合同约定不主动、不及时。金财公司借给中创展公司、汇锦置业、中森虎皇、盛亚公司等企业的多笔借款未按合同约定履行质押、抵押登记手续，涉及金额4.28亿元。截止巡察结束，汇锦置业公司本息合计1.05亿元、中森虎皇科技公司本息共计1.2亿元未还，中创展公司尚欠本息 2272.83万元，资金流失风险大。

整改情况：

已完成。一是对部门合同进行全方位梳理，查漏补缺，及时补救；对接律师，重新拟定借款合同、担保合同、抵质押合同等专业文本；二是要求企业提供有效资产抵押，对不予配合的企业提交董事会审议后决定是否起诉；三是严格按照清收方案执行，同时关注企业发展情况，对清收方案及时作出调整。

（21）无担保对外借款。金财公司2016年8月对长葛市华轩实业有限公司8000万元的借款，2017年9月至2019年11月对长葛市滨海置业有限公司的多笔借款合计4870.64万元，仅凭企业信用借款，借款合同均为双方合同，无担保人、担保物对借款附连带追偿责任。截止巡察结束，滨海置业有限公司本息合计6163.44万元欠款分毫未还。

整改情况：

正在整改。华轩实业借款8000万：要求华轩根据原有承诺函，尽快办理土地抵押手续。滨海置业借款4870.64万：该城中村改造项目列入问题楼盘清收，滨海置业正在与财政等部门积极对接，市政府工作组正在制定解决方案，计划依据问题楼盘解决方案执行。

3.市场行为不规范，法律意识淡薄

（22）虚假债务转让。2019年12月26日，金财公司与丽园公司签订债权转让协议，将天邦旅游、汇锦置业、河南众品等7家企业借款债权计9.15亿元转让给丽园公司，经查，金财公司并没有将债权实际转让。

整改情况：

已完成。一是部门组织专题会议对新政策、新会计准则以及相关会计法律制度进行学习，切实提高实际业务处理能力，做到账实相符；二是完善了公司财务管理制度和风控措施，增强风险意识。

（23）包装资产，虚作收入。2016年至2019年，金财公司将市政府拨入公司的公益性资产进行包装，通过资金受托支付、转圈等方法虚作收入32.01亿元（其中2016年10.74亿元、2017年9.26亿元、2018年5.48亿元、2019年6.53亿元）。

整改情况：

已完成。一是公司组织知名咨询机构对政府包装资产相关知识进行系统培训，对包装资产的概念和范围树立起严谨意识；二是邀请会计师事务所已对公司2016年至2019年市政府拨入公司的公益性资产进行梳理、剥离；三是对公司贷款资金受托支付情况进行梳理和甄别，已与贷款资金受托支付涉及单位进行对接，出具调账协议并进行账务调整。

（24）配合金融机构违规操作，抬高公司融资成本。金财公司在2016年汇丰银行、2018年浦发银行融资过程中，配合两家银行违规进行“以贷转存、存贷挂钩”操作，让公司多承担融资成本1219.23万元，造成公司2.58亿资金受限。另查，金财公司在国开行河南省分行、建行长葛支行、中信银行郑州金水分行融资过程中，违规向银行交纳手续费、服务费、账户管理费、贷款承诺费、顾问费、现金管理费等不合理费用，变相增加融资成本2751.35万元。

整改情况：

已完成。一是强化与银行的交流协商，在融资过程中已不再配合做银行中收业务；二是如有特殊情况，将提前报董事会审议并报上级部门审批。

（25）公司账务材料不实，融资资金长期闲置。2015年2月成立的水务集团公司章程显示，2017年底前，金财公司应出资1.4亿元，河南京汇中邦实业公司应出资6000万元；截止2018年底，2家公司都未实际出资；2018年6月由“许昌博远会计师事务所”出具的审计报告〔许博会审字（2018）第009号〕却显示：注册资本2亿元。水务集团2016年以“水生态项目、水务一体化项目”在国开行融资7.7亿元，其中2.88亿元闲置长达三年，导致水务集团2016年至2018年三年月平均余额高达2.39亿元，额外支付闲置资金财务费用4485.21万元；截止2019年末，该笔国开行贷款账面仍闲置7600.91万元。

整改情况：

已完成。一是针对水务集团账务材料不实的情况，经金财公司核查后，注册资本金2亿元是公司成立时章程约定的双方出资义务，金财公司及河南京汇中邦实业公司双方均暂未出资，账面显示实收资本为0万元，而审计报告〔许博会审字（2018）第009号〕注册资本2亿元是许昌博远会计师事务所出具审计报告时，依据营业执照登记信息对被审计单位基本信息进行常规性描述，因此不属于账务材料不实的情况；二是针对融资资金长期闲置的问题，金财公司书面通知水务集团按照要求整改现已整改完成。水务集团针对该项问题，已多次书面请示市政府、国资委等主管部门，且已取得相关领导的批示精神。该项资金已于2020年5月和8月用于偿还贷款4000万元，2020年3月、6月、9月用于偿还贷款利息3600.91万元。截止2020年底，2.88亿元已全部用于偿还贷款本金及利息。

4.偿债能力不强，债务压力与日俱增。

（26）金财公司及下属企业收入来源单一，资金管理随意。资产保值、增值效果差，还债资金来源主要来自财政拨款及借新还旧，公司偿债压力与日俱增。截止2018年底，金财公司及下属企业债务本金余额46.44亿元，资产负债率43.45%；较2016年初债务本金增加比例高达 427.73%，资产负债率增长28.85个百分点。2016年至2019年，金财公司对外担保13笔、金额19.18亿元，其中已到期的12 笔担保贷款全部逾期未还，未来偿还债务风险较大。

整改情况：

正在整改。一是力保续贷，做好续贷工作；二是做好直接融资，落实发债工作；三是利用好非标融资途径，争取新增融资；四是重点推进银行项目融资，保障项目建设资金到位，推进项目建设。

（四）作风建设不严不实，问题整改迟缓

1.“四风”问题仍然存在

（27）工作总结应付。公司各部门仅有2019年工作总结，且部门总结都是工作内容简单罗列， 缺乏工作总结应有的回顾成绩、分析不足、总结经验、改进提高的作用。

整改情况：

已完成。一是组织专题学习了中央八项规定；二是综合部和党办进一步沟通学习了公文写作技巧，补充公文写作知识，做好公文写作管理工作；三是由综合部制定了公司公文模板，并对公司全体人员进行了培训；四是组织会议对优秀工作总结等进行了分享，提高公司全体人员对工作总结的认识，切实提高工作总结在实际工作中的应用水平。

（28）文件照抄照搬，漏洞百出。长金〔2016〕9号文件，标题为《关于报送长葛市互联网+智能制造公共服务平台项目可行性研究报告的请示》，正文结尾部分内容却为“现将《长葛市淸潩河综合治理工程可行性研究报告》上报，请予以审核批复”；长金〔2019〕13号向市政府的请示文件中，引用的豫建规（2018）23号文件名称竟出现三处错别漏字；长金〔2017〕25号文《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》中，多次出现“局党组、局党组成员、结合全区中心工作和我局实际”等脱离公司实际的虚假内容。

整改情况：

已完成。一是公司综合部认真组织全体人员学习了公文管理规范，杜绝“四风”现象发生；二是公司综合部和党办梳理了行文流程。公司文件从草拟到印发，由责任部门经办人-责任部门负责人-综合部审核-综合部主管审核-分管领导审核-董事长审签后进行印发；党办文件管理由党支部组织委员具体负责参照公司文件管理流程制定党支部公文处理流程；三是公司各部门负责人为第一责任人，开展“四风”整治教育活动。

（29）项目建设经验主义。2017金财公司负责的棚改项目建设中，前期调研不充分，过度依赖银行及科研单位的报告，最后由于科研报告的支出金额与实际存在出入，导致邮储银行贷款部分收回，造成项目资金缺口，影响工程进度。

整改情况：

已完成。一是公司对现阶段包装的项目，通过与第三方服务机构的深度对接，联系市场，加大前期调研力度，深入、细致到项目现场进行调研，保证项目各项基础数据、经济指标的合理性和准确性；二是加强专业知识培训学习，在可研报告编制阶段对项目实际成本进行全面测算；三是在项目手续办理阶段与银行及可研单位的沟通，筛选具有丰富经验且与金融机构有长期合作经验的可研单位进行合作，增强项目贷款支出的合理性及必要性。

2.违反“八项规定”精神问题突出。

（30）2018年以来，金财公司下属企业水务集团在实际业务停滞的情况下，为五名招聘员工每月发放工资1.34万余元；且长期租用车辆，每年支出车辆租金3.6万元。

整改情况：

已完成。一是按照巡察反馈情况及要求，及时通知水务集团严格遵守“八项规定”，认真检查存在问题；二是公司经营部督促水务集团提出了切实可行的整改措施。

3.问题整改重部署轻落实。对于督查、检查、审计等反馈的问题，公司重布置，轻检查，问题整改进度迟缓、周期过长。 如2018年10月离任审计中反馈的金财公司会计决算不真实问题，至今没有整改到位。2019年3月省审计厅对国有投融资公司运营情况审计调查反馈问题中，涉及金财公司的对外借款逾期未收回、对外担保、公司多开无特定用途银行账户等问题， 整改进展迟缓。

整改情况：

已完成。一是对重点工作设立台账，将督查、检查、审计等重点问题作为当期重点工作，建立重点工作台账，明确责任人、责任部门及配合部门，建立工作督查机制；二是对可立行立改的及时整改，不能立行立改及时对接说明情况，或者按照实际情况设立了台账分步整改。

三、持续深化整改成果

（一）坚持问题导向，多措并举。公司有针对性的进行“靶向治疗”，把问题彻底解决，推动形成严肃认真、风清气正的政治生态。公司将狠抓巡察整改整治任务落实落地，公司各部门牢固树立“整改不力是失职，不抓整改是渎职”的观念，全力抓好落实。

（二）加强分析研判，扎实整改。实事求是评估成效，实行销号管理，定期调度。持续深化整改，总结运用整改整治的好的经验做法，建立制度规范，巩固深化整改整治成果。

（三）建立长效机制，深化整改。各部门将针对薄弱环节和突出问题，建立治根本、管长远的制度体系和中长期工作计划，推动整改落实长抓长效。要注重从“面”上挖掘“根”上问题，不断细化标准、细化规定，坚决防止同类问题再次发生，确保巡察整改取得实实在在的成效。

中共长葛市金财公有资产经营有限公司支部委员会

2021年4月30日